Orientados al cumplimiento con la ley antilavado LFPIORPI, en nuestro enfoque de solución, no solo nos limitamos a la venta de un software, sino a un servicio integral que incluye el software, consultoría, revisiones mensuales de cumplimiento, consultoría, entre otros.
Existen 4 causas principales para el incumplimiento con la ley antilavado, por lo que en Thelso desarrollamos la Metodología ACCT, la cual está dirigida a atacar estas causas, basándonos en 4 pilares, que son:
- Adaptación: consiste en “traducir” la ley al lenguaje del personal operativo, de tal forma que se entienda claramente qué y cómo debe hacer el cumplimiento de la Ley LFPIORPI.
- Cultura: Campañas de capacitación y concientización de la importancia de cumplir con la ley LFPIORPI, así como las consecuencias de no hacerlo.
- Cumplimiento: Monitoreo mensual del cumplimiento al 100% de las operaciones, incluyendo reportes ejecutivos y detallados que incluyen el riesgo en pesos si no se corrigen los hallazgos incluidos en el reporte, así como asesoría legal para la atención de dudas del personal operativo y administrativo.
- Tecnología: Uso de nuestro sistema SYAN® para apoyar en todo el tema de cumplimiento con la ley antilavado LFPIORPI.