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PROYECTO ANTILAVADO - GRUPO RIVERO

Cumplimiento eficiente con soluciones inteligentes.

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Presentación de Chevrolet Grupo Rivero

OBJETIVO

Para evitar las multas millonarias por incumplimiento de la ley antilavado, la industria automotriz es una de las varias industrias que está sujeta a informar a la UIF las transacciones que se hacen por venta de carros nuevos o usados.

SOLUCIÓN

  • Implementación del servicio Plus donde se hace uso de nuestra herramienta SYAN y revisiones periódicas de los expedientes a reportar.
Ley Antilavado
Algunos puntos importantes de SYAN
01
/

Generación de XML por venta

02
/

Integración con el DMS
(sistema de gestión de ventas) de la agencia

03
/

Consulta de listas negras

04
/

Reporte de ventas que superan
los umbrales para reportar

05
/

Resguardo de expedientes
por 5 años o más

CASOS