SERVICIO

ANTILAVADO

Nos orientamos al cumplimiento con la ley antilavado LFPIORPI mediante un servicio integral.

¿CÓMO FUNCIONA?

Manos recibiendo dinero en dólares - Antilavado

Nuestro servicio combina software, consultoría y revisiones mensuales para garantizar un cumplimiento efectivo. A través de nuestra Metodología ACCT, abordamos las principales causas de incumplimiento, basándonos en cuatro pilares fundamentales:

CASOS

Erp Odoo

Proyecto ERP – Grupo Arboleda

EL proyecto de ERP con Grupo Arboleda representa un hito en la optimización de recursos y la eficiencia operativa.

Antilavado

Proyecto Antilavado – Grupo Rivero

Implementación del servicio Plus donde se hace uso de nuestra herramienta SYAN y revisiones periódicas de los expedientes a reportar.

ANTILAVADO

¿CÓMO FUNCIONA?

ADAPTACIÓN .cls-1 { fill: #00f977; } .cls-2 { fill: #0d1f77; } .cls-1 { fill: #00f977; } .cls-2 { fill: #0d1f77; }

CULTURA .cls-1 { fill: #00f977; } .cls-2 { fill: #0d1f77; } .cls-1 { fill: #00f977; } .cls-2 { fill: #0d1f77; }

CUMPLIMIENTO .cls-1 { fill: #00f977; } .cls-2 { fill: #0d1f77; } .cls-1 { fill: #00f977; } .cls-2 { fill: #0d1f77; }

TECNOLOGÍA .cls-1 { fill: #00f977; } .cls-2 { fill: #0d1f77; } .cls-1 { fill: #00f977; } .cls-2 { fill: #0d1f77; }

CASOS

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